Tagesordnung der ordentlichen Vertreterversammlung am 12.06.2014

Tagesordnung für die ordentliche Vertreterversammlung der Beamten-Wohnungs-Verein zu Berlin eG am 12. Juni 2014

1. Begrüßung

2. Beratung über den

a) Lagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013 nach § 34 (2) Buchstabe a) der Satzung

b) Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 nach § 34 (2) Buchstabe b) der Satzung

c) Bericht über die gesetzliche Prüfung gemäß § 59 GenG zum 31.12.2013 nach § 34 (2) Buchstabe c) der Satzung


3. Beschluss über die

a) Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) für das Geschäftsjahr 2013 nach § 34 (1) Buchstabe b) der Satzung

b) Verwendung des im Geschäftsjahr 2013 erzielten Bilanzgewinnes nach § 34 (1) Buchstabe c) der Satzung

c) Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013 nach § 34 (1) Buchstabe f) der Satzung

d) Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 nach § 34 (1) Buchstabe f) der Satzung 


4. Beschlussfassung zu dem beabsichtigten Abschluss eines Änderungsvertrages zu dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 06. Juli 2001 zwischen der Beamten-Wohnungs-Verein zu Berlin eG und der Hennigsdorfer Siedelungsgesellschaft mbH

5. Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates nach § 34 (1) Buchstabe g) der Satzung

6. Verschiedenes